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2019-05-10

證券代碼︰600790        證券簡稱︰win久贏國際     公告編號︰2019-010

 

浙江中國win久贏國際集團股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示︰

l  本次會議是否有否決議案︰

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間︰2019年5月8

(二)股東大會召開的地點︰柯橋創意大廈19樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況︰

1、出席會議的股東和代理人人數

14

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

655,716,497

3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%

44.73

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,公司董事長葛梅榮先生主持本次會議。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任監事3人,出席3人;

3、董事會秘書出席本次會議;公司高管列席本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱︰《公司2018年度董事會工作報告》

審議結果︰ 通過

 

表決情況︰

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

2、  議案名稱︰《公司2018年度監事會工作報告》

審議結果︰ 通過

 

表決情況︰

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

3、  議案名稱︰《關于<公司2018年年度報告全文及其摘要>的提案》

審議結果︰ 通過

 

表決情況︰

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

4、  議案名稱︰《公司2018年度財務決算報告》

審議結果︰ 通過

 

表決情況︰

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

5、  議案名稱︰《公司2019年度財務預算報告》

審議結果︰ 通過

 

表決情況︰

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

655,233,854

99.93

482,643

0.07

0

0

 

6、  議案名稱︰《關于續聘會計師事務所及支付其2018年度審計報酬的提案》

審議結果︰ 通過

 

表決情況︰

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

655,157,938

99.91

558,559

0.09

0

0

 

7、  議案名稱︰《公司2018年度利潤分配及資本公積轉增方案》

審議結果︰ 通過

 

表決情況︰

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

655,203,854

99.92

512,643

0.08

0

0

 

8、  議案名稱︰《關于獨立董事津貼標準的提案》

審議結果︰ 通過

 

表決情況︰

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

655,127,938

99.91

588,559

0.09

0

0

 

9、  議案名稱︰《關于修改<公司章程>部分條款的提案》

審議結果︰ 通過

 

表決情況︰

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

655,203,854

99.92

512,643

0.08

0

0

本議案為特別決議事項,經出席股東大會的有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權總數的三分之二以上同意通過。

10、            議案名稱︰《關于修改<公司股東大會議事規則>的提案》

審議結果︰ 通過

 

表決情況︰

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

655,157,938

99.91

558,559

0.09

0

0

 

11、            議案名稱︰《關于修改<公司董事會議事規則>的提案》

審議結果︰ 通過

 

表決情況︰

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

655,157,938

99.91

558,559

0.09

0

0

 

 

 

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

6

《關于續聘會計師事務所及支付其2018年度審計報酬的提案》

101,704,290

99.45

558,559

0.55

0

0

7

《公司2018年度利潤分配及資本公積轉增方案》

101,750,206

99.50

512,643

0.50

0

0

 

 

(三)關于議案表決的有關情況說明

參加本次股東大會股東所持有表決權股份數共計655,716,497股,經與會股東及股東代理人審議,本次股東大會以現場投票及網絡投票相結合的方式表決通過了以上 1-11 項議案。此外,公司獨立董事還向大會作了2018年度述職報告

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所︰國浩律師(杭州)事務所

律師︰張帆影、葉甦群

2、  律師見證結論意見︰

本次股東大會的召集和召開程序,參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》、《網絡投票細則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

3、  本所要求的其他文件。

 

浙江中國win久贏國際集團股份有限公司

 2019年5月9